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¿Cuáles son las normas sobre la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento en Guatemala?
Las normas sobre la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento en Guatemala están determinadas por el contrato y la ley. Si una de las partes desea terminar el contrato antes del plazo acordado, debe notificar a la otra parte con anticipación y seguir los procedimientos establecidos en el contrato o en la legislación. En algunos casos, puede ser necesario pagar una indemnización.
¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.
¿Cómo se determina la frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La frecuencia de las revisiones de debida diligencia en la relación con personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según evaluaciones de riesgos. Factores como cambios en la posición política, la naturaleza de las transacciones y la evolución de riesgos potenciales pueden influir en la decisión de realizar revisiones periódicas para garantizar la actualización de la información.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las empresas que operan en zonas francas o de libre comercio en Guatemala?
La debida diligencia implica la revisión de los beneficios fiscales y la verificación de que las operaciones cumplan con las regulaciones aduaneras.
¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?
En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.
¿Cuál es la responsabilidad de un cómplice si el autor del delito es declarado inimputable en Guatemala?
La responsabilidad de un cómplice si el autor del delito es declarado inimputable en Guatemala puede variar. Las leyes guatemaltecas podrían contemplar disposiciones específicas para determinar la responsabilidad del cómplice en casos donde el autor no puede ser considerado penalmente responsable debido a razones de salud mental u otras circunstancias.
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