Artículos recomendados
¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?
Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Existen programas de mediación o conciliación para resolver disputas entre deudores alimentarios y beneficiarios en Guatemala?
Sí, en algunos casos, existen programas de mediación o conciliación en Guatemala que buscan resolver disputas entre deudores alimentarios y beneficiarios de manera amigable. Estos programas fomentan el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos consensuados en lugar de recurrir a procesos judiciales adversos. Pueden ser una opción para resolver disputas de manera eficiente y evitar conflictos prolongados.
¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?
El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.
¿Qué requisitos deben cumplir los contratistas en Guatemala para participar en licitaciones públicas?
Los contratistas en Guatemala deben cumplir requisitos específicos para participar en licitaciones públicas, como la presentación de documentación legal, demostrar experiencia relevante, cumplir con normativas técnicas y legales, y proporcionar garantías financieras. Estos requisitos buscan asegurar la calidad y competencia en la selección de contratistas para proyectos públicos.
¿Cuál es el papel de las entidades no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las entidades no financieras también desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Estas entidades deben establecer programas de prevención, realizar debida diligencia en transacciones relevantes y reportar operaciones sospechosas. La regulación aborda específicamente las obligaciones y responsabilidades de estas entidades en la prevención del lavado de activos.
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