Artículos recomendados
¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?
Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.
¿Cuáles son los trámites necesarios para la solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros?
Los trámites para la solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros incluyen presentar documentos como contrato laboral, cumplir con requisitos legales y realizar trámites ante la Inspección General de Trabajo. Este permiso es esencial para que los extranjeros trabajen legalmente en el país.
¿Cuáles son los riesgos y desafíos comunes que enfrentan los guatemaltecos durante su proceso migratorio a Estados Unidos?
Los guatemaltecos pueden enfrentar diversos riesgos y desafíos durante su proceso migratorio a Estados Unidos, incluidos problemas legales, riesgos en la travesía fronteriza, posibilidad de detención por autoridades migratorias y vulnerabilidad a estafas o explotación.
¿Qué mecanismos existen para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los mecanismos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración entre instituciones financieras, la consulta de bases de datos actualizadas y la coordinación con entidades gubernamentales. Estos mecanismos buscan asegurar la precisión y actualización constante de la información sobre personas expuestas políticamente.
¿Cuál es el plazo para solicitar un DPI para un recién nacido en Guatemala?
El plazo para solicitar un DPI para un recién nacido en Guatemala no está estrictamente definido. Sin embargo, se recomienda realizar este trámite lo antes posible después del nacimiento para contar con la identificación del menor.
¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
Otros perfiles similares a Velasquez Lopez Floridalma Soledad