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¿Cuáles son las penas para el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala puede conllevar penas de prisión significativas. La legislación busca combatir este delito que implica amenazas y coerción para obtener bienes, servicios o dinero de una persona.
¿Cómo se maneja la relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala?
La relación entre AML y la protección de la privacidad del cliente en Guatemala se gestiona con precaución. Las instituciones financieras deben equilibrar la necesidad de recopilar información para AML con la protección de la privacidad, cumpliendo con regulaciones que establecen límites claros.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la hotelería y turismo en Guatemala?
En la hotelería y turismo en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la gestión hotelera, cumplimiento normativo en el sector turístico, y cualquier historial de servicio al cliente. Esto contribuye a asegurar la calidad y satisfacción en la industria turística.
¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?
Sí, en Guatemala se han implementado expedientes judiciales electrónicos como parte de los esfuerzos de modernización del sistema judicial. Estos expedientes electrónicos buscan mejorar la eficiencia, accesibilidad y gestión de la información judicial.
¿Cómo se manejan las devoluciones de productos en contratos de venta internacional desde Guatemala con empresas multinacionales?
El manejo de devoluciones de productos en contratos de venta internacional desde Guatemala con empresas multinacionales debe ser detallado en el contrato. Las partes deben acordar procedimientos, plazos y responsabilidades para garantizar una solución eficiente y justa en caso de problemas con los bienes entregados.
¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala?
La frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala puede variar, pero es común que se realicen de manera periódica, generalmente anualmente o según los requisitos regulatorios específicos.
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