VELASQUEZ OROZCO JOSE JUSTO (Emisor FEL | 6586733X.X)

Perfil del Emisor FEL VELASQUEZ OROZCO JOSE JUSTO - 6586733X.X

NIT 6586733X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Existe algún mecanismo de cooperación internacional específico que facilite la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Guatemala participa en mecanismos de cooperación internacional específicos que facilitan la colaboración en la investigación de casos de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Acuerdos bilaterales y la adhesión a convenciones internacionales permiten intercambiar información con otros países, fortaleciendo así la capacidad para abordar este tipo de delitos de manera transfronteriza.

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