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¿Qué instituciones guatemaltecas son responsables de la verificación en listas de riesgos?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala juega un papel fundamental en la verificación de listas de riesgos y en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, otras instituciones reguladoras, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, pueden estar involucradas en este proceso.
¿Qué medidas se toman para garantizar que las órdenes de manutención se cumplan incluso en caso de cambio de residencia del deudor alimentario en Guatemala?
Para garantizar que las órdenes de manutención se cumplan incluso en caso de cambio de residencia del deudor alimentario, se puede utilizar la colaboración entre tribunales y autoridades de diferentes jurisdicciones. Los tribunales pueden trabajar juntos para hacer cumplir las órdenes de manutención y garantizar que se siga cumpliendo la obligación, incluso si el deudor se traslada a otra área de Guatemala.
¿Cuál es el rol de la empresa privada en la debida diligencia en Guatemala?
La empresa privada desempeña un papel crucial al implementar y sostener prácticas efectivas de debida diligencia para garantizar la legalidad y ética en sus operaciones.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del bullying en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del bullying en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro y afectivo. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del bullying sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.
¿Qué instituciones financieras en Guatemala están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC?
En Guatemala, las instituciones financieras reguladas, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio y otras entidades financieras, están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
¿Cuáles son las opciones disponibles para los beneficiarios de manutención en Guatemala si el deudor no cumple con sus obligaciones?
Los beneficiarios de manutención en Guatemala tienen varias opciones si el deudor no cumple con sus obligaciones. Pueden buscar la intervención de las autoridades judiciales para hacer cumplir la orden, iniciar acciones legales, solicitar embargos u otras medidas de ejecución para asegurar el pago.
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