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¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de servicios legales en Guatemala?
Los profesionales legales en Guatemala deben cumplir con regulaciones específicas de debida diligencia y reportar actividades sospechosas según las leyes vigentes.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección fiscal en relación con los antecedentes fiscales?
Una auditoría fiscal es una revisión exhaustiva de las finanzas y declaraciones fiscales de un contribuyente por parte de la SAT. Se realiza para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y puede ser más extensa. Por otro lado, una inspección fiscal es un proceso de control más general que busca asegurarse de que un contribuyente cumpla con las regulaciones fiscales básicas. Ambos procesos pueden afectar los antecedentes fiscales si se encuentran incumplimientos.
¿Qué derechos y protecciones tienen los candidatos en caso de discriminación en un proceso de selección?
Los candidatos en Guatemala tienen derechos y protecciones contra la discriminación en el proceso de selección. La legislación prohíbe la discriminación por razones de género, origen étnico, religión u otras características protegidas. Los candidatos pueden presentar quejas ante las autoridades competentes en caso de discriminación.
¿Cómo se regula legalmente la representación legal de menores en casos de Derecho de Familia en Guatemala?
La representación legal de menores en casos de Derecho de Familia en Guatemala se aborda mediante la designación de un representante legal, como un abogado ad litem. Este profesional vela por los intereses del menor durante el proceso legal.
¿Cómo se regula legalmente la tenencia compartida de hijos en casos de divorcio o separación en Guatemala?
La tenencia compartida de hijos en casos de divorcio o separación en Guatemala se regula considerando el interés superior del menor. Los padres pueden acordar la tenencia compartida de manera voluntaria o recurrir a tribunales para tomar decisiones en caso de desacuerdo.
¿Cuáles son los derechos del deudor durante un proceso de embargo en Guatemala?
Durante un proceso de embargo en Guatemala, el deudor tiene varios derechos protegidos por la legislación. Estos incluyen el derecho a ser notificado adecuadamente sobre el embargo, el derecho a presentar defensas legales, el derecho a impugnar la deuda y el derecho a ser escuchado en el proceso judicial. Además, el deudor tiene derecho a la protección de una parte de sus ingresos y bienes, asegurando su subsistencia y la de su familia.
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