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¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y quiénes están obligados a presentarlo en Guatemala?
El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es un informe que deben presentar las instituciones financieras y otras entidades reguladas en Guatemala cuando identifican operaciones que pueden estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. El ROS se presenta ante la UAF.
¿Se requiere el consentimiento del cliente para llevar a cabo la debida diligencia en el proceso de KYC?
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Sí, las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de registros legales y penales para evaluar la idoneidad de un candidato o empleado.
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