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¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.
¿Cuáles son los derechos de los acusados en el sistema legal de Guatemala?
Los acusados en el sistema legal de Guatemala tienen derechos fundamentales, que incluyen el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un abogado, el derecho a no autoincriminarse y el derecho a un juicio justo. Estos derechos están protegidos por la Constitución y los tratados internacionales.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal en el sector de la educación superior en Guatemala?
En el sector de la educación superior en Guatemala, la selección de personal debe cumplir con requisitos académicos y profesionales específicos para cada puesto. Además, se deben seguir las regulaciones establecidas por las instituciones educativas y las leyes que rigen el empleo en el sector público y privado.
¿Qué apoyo se brinda a los beneficiarios de manutención que buscan hacer cumplir sus derechos en Guatemala?
Los beneficiarios de manutención que buscan hacer cumplir sus derechos en Guatemala pueden recibir apoyo de las autoridades judiciales, que toman medidas para garantizar que se cumplan las órdenes de manutención. También pueden buscar asesoramiento legal y contar con representación legal en el proceso judicial. Además, pueden presentar denuncias en caso de incumplimiento y acceder a recursos legales para proteger sus derechos.
¿Cómo se abordan los conflictos éticos en el contexto de la contratación de obras públicas en Guatemala?
Los conflictos éticos en la contratación de obras públicas en Guatemala se abordan mediante la aplicación de códigos de ética, la participación de entidades supervisoras independientes, la resolución transparente de disputas y la imposición de sanciones en casos de conducta indebida. La ética es fundamental para mantener la integridad en la ejecución de proyectos públicos.
¿Existen restricciones de exportación e importación relacionadas con el lavado de activos en Guatemala?
En Guatemala, pueden existir restricciones de exportación e importación relacionadas con el lavado de activos. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del comercio internacional para el lavado de activos y garantizar la transparencia en las transacciones internacionales.
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