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¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia en el sector de la salud y la farmacéutica en Guatemala?
En el sector de la salud y la farmacéutica, la debida diligencia implica verificar la legalidad de las transacciones y asegurarse de que cumplen con regulaciones específicas.
¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?
Sí, en Guatemala existen sanciones específicas para las instituciones financieras que no cumplen con los requisitos de KYC. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales de actividades o la revocación de licencias, dependiendo de la gravedad de la infracción. El cumplimiento riguroso se enfoca en mantener la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se maneja la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los casos de corrupción en Guatemala?
En el ámbito de los casos de corrupción en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede implicar medidas adicionales para garantizar la integridad y la transparencia. La lucha contra la corrupción puede llevar a la implementación de procedimientos y controles específicos en la documentación y preservación de expedientes.
¿Cómo se verifica la debida diligencia en las operaciones de importación y exportación en Guatemala?
Las empresas deben cumplir con regulaciones aduaneras y comerciales, y verificar la autenticidad de las transacciones.
¿Cómo se interpreta la legislación de protección al consumidor en contratos de venta en Guatemala?
La legislación de protección al consumidor en Guatemala establece ciertos derechos y garantías para los compradores. Los contratos de venta deben cumplir con estas regulaciones, y las cláusulas abusivas o engañosas pueden ser nulas. Es importante conocer y respetar las normativas de protección al consumidor.
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