VISSONI GARCIA ROBINSON JOSUE (Emisor FEL | 8409937X.X)

Perfil del Emisor FEL VISSONI GARCIA ROBINSON JOSUE - 8409937X.X

NIT 8409937X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son los pasos para la resolución de conflictos a través de la mediación en contratos de arrendamiento en Guatemala?

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¿Cuáles son las opciones disponibles para guatemaltecos con estatus de TPS (Estatus de Protección Temporal) en Estados Unidos?

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¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

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