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¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo?
Las empresas en Guatemala deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto implica establecer políticas y procedimientos de debida diligencia, verificar la identidad de clientes y socios comerciales, y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala.
¿Cuáles son las posibles medidas de alivio fiscal para contribuyentes en situación de crisis económica en Guatemala?
Ante situaciones de crisis económica, los contribuyentes en Guatemala pueden acceder a medidas de alivio fiscal que les otorguen flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas medidas pueden incluir prórrogas de plazos, planes de pago especiales y condiciones adaptadas a la situación financiera de los contribuyentes afectados.
¿Cómo se realizan los trámites para obtener una constancia de solvencia fiscal en Guatemala y cuándo es necesaria?
Los trámites para obtener una constancia de solvencia fiscal en Guatemala implican realizar pagos pendientes, presentar documentación y cumplir con requisitos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Esta constancia es necesaria en diversas situaciones, como trámites legales o comerciales.
¿Cómo se establece legalmente la paternidad en Guatemala?
La paternidad en Guatemala se establece mediante reconocimiento voluntario o a través de procedimientos legales. En caso de disputa, se puede recurrir a pruebas de paternidad. El reconocimiento legal es fundamental para los derechos y obligaciones parentales.
¿Es necesario solicitar una cita para obtener o renovar el DPI?
Sí, generalmente se requiere solicitar una cita para obtener o renovar el DPI en Guatemala. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) gestiona las citas para evitar largas esperas y facilitar el proceso. Los ciudadanos pueden programar sus citas a través del sitio web del RENAP.
¿Cuál es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala.
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