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¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la expungación de antecedentes judiciales para ciertos delitos?
Guatemala no tiene una política de expungación de antecedentes judiciales generalizada, pero en ciertos casos, es posible solicitar la eliminación de registros específicos, especialmente cuando se trata de delitos menores o asuntos resueltos.
¿Cuál es el papel de las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la mejora de la eficiencia de la debida diligencia para las empresas guatemaltecas?
Las tecnologías emergentes pueden agilizar la recopilación y análisis de datos, automatizar procesos y mejorar la detección de posibles riesgos, permitiendo a las empresas guatemaltecas realizar debida diligencia de manera más eficiente.
¿Cómo se asegura el cumplimiento normativo en el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, por parte de empresas guatemaltecas?
Garantizar el cumplimiento normativo en el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, implica evaluar y adaptar políticas y procedimientos para abordar cuestiones éticas, privacidad de datos y posibles riesgos legales. Las empresas guatemaltecas deben asegurarse de que sus prácticas tecnológicas cumplan con las regulaciones existentes.
¿Qué sucede si un deudor se declara en quiebra durante un proceso de embargo en Guatemala?
Si un deudor se declara en quiebra durante un proceso de embargo en Guatemala, esto puede tener un impacto en el proceso. La quiebra puede suspender temporalmente el embargo y permitir la reorganización de las deudas. Sin embargo, la quiebra no siempre impide que ciertos tipos de deuda sean embargados.
¿Qué hacer si los datos en el DPI contienen errores o están desactualizados?
Si un ciudadano guatemalteco detecta errores o datos desactualizados en su DPI, debe solicitar una corrección o actualización al Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se deben proporcionar los documentos correctos y seguir el procedimiento establecido por la entidad para corregir la información en el DPI.
¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras?
Las instituciones financieras en Guatemala deben revisar y actualizar regularmente sus políticas y procedimientos de AML para asegurarse de que estén alineados con las regulaciones vigentes. Esto implica la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a cambios legislativos.
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