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¿Cuál es el papel de las auditorías internas en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las auditorías internas desempeñan un papel fundamental en la evaluación y fortalecimiento de programas de prevención del lavado de activos en Guatemala. A través de auditorías regulares, las entidades pueden identificar áreas de mejora, asegurar el cumplimiento normativo, y garantizar la efectividad de los controles internos en la prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son los requisitos para la actualización de la fotografía en el DPI durante la renovación?
Los requisitos para la actualización de la fotografía en el DPI durante la renovación incluyen presentar el DPI vencido, completar el formulario correspondiente, y pagar la tarifa establecida por el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Además, se debe seguir el proceso estándar de renovación.
¿Qué derechos tiene un arrendatario en caso de que el arrendador venda la propiedad arrendada?
Si el arrendador vende la propiedad arrendada en Guatemala, el contrato de arrendamiento generalmente se mantiene vigente. El nuevo propietario debe respetar los términos del contrato y los derechos del arrendatario. Sin embargo, en algunos casos, puede haber disposiciones legales que permitan al nuevo propietario terminar el contrato en ciertas condiciones.
¿Existen restricciones específicas en cuanto a transacciones inusuales o de gran cuantía con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Sí, existen restricciones específicas en cuanto a transacciones inusuales o de gran cuantía con personas expuestas políticamente en Guatemala. Las instituciones financieras deben prestar una atención especial a estas transacciones, realizar análisis detallados y, si es necesario, reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para una revisión adicional.
¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.
¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La debida diligencia mejorada implica un escrutinio más detallado de las operaciones y clientes de alto riesgo. Las instituciones financieras y otras entidades deben realizar una evaluación más exhaustiva, recopilar información adicional y obtener la aprobación de niveles superiores antes de llevar a cabo la transacción.
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