XICARA LOURDES JEANNETTE (Emisor FEL | 7711841X.X)

Perfil del Emisor FEL XICARA LOURDES JEANNETTE - 7711841X.X

NIT 7711841X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son los requisitos para obtener un DPI en Guatemala?

Para obtener un DPI en Guatemala, se deben cumplir ciertos requisitos, como ser ciudadano guatemalteco, presentar una copia del acta de nacimiento, una copia de la cédula de vecindad o pasaporte, y realizar el pago de las tasas correspondientes. Además, se deben proporcionar huellas dactilares y una fotografía reciente.

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La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.

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