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¿Cuál es la responsabilidad de un empleado en la divulgación de su historial laboral durante una verificación de antecedentes?
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El estatus de persona expuesta políticamente puede afectar la apertura de cuentas bancarias en Guatemala, ya que implica un escrutinio más riguroso por parte de las instituciones financieras. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia antes de autorizar la apertura de cuentas para garantizar la transparencia financiera.
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¿Cuál es el proceso para solicitar la Tarjeta de Familiar de Comunitario en España como guatemalteco?
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Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.
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