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¿Cómo afecta la evasión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala según las leyes vigentes?
La evasión fiscal puede afectar los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala, sujeto a las leyes fiscales vigentes. Puede resultar en sanciones, multas y consecuencias legales, lo que impacta negativamente en los antecedentes fiscales y la reputación de la empresa.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito de la tecnología o la informática en Guatemala?
En el ámbito de la tecnología o la informática en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden abordar la experiencia laboral en proyectos anteriores, la certificación de habilidades técnicas y otros aspectos relevantes para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son los derechos de las madres solteras en Guatemala?
Las madres solteras en Guatemala tienen los mismos derechos que cualquier otra madre. Tienen derecho a solicitar pensión alimenticia y a recibir el apoyo necesario para garantizar el bienestar de sus hijos. Además, tienen derecho a la custodia de sus hijos en caso de separación o divorcio.
¿Se requiere el DPI para realizar trámites bancarios en Guatemala?
Sí, el DPI es comúnmente solicitado por las instituciones bancarias en Guatemala como parte de los requisitos para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y realizar otras transacciones financieras. Es una forma de verificar la identidad del cliente y cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero.
¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.
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