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¿Cuál es la función del DPI en las elecciones de Guatemala?
El DPI es utilizado como documento de identificación en las elecciones de Guatemala. Se requiere para ejercer el derecho al voto y garantizar la autenticidad del elector. La participación en el proceso electoral está vinculada a la presentación del DPI.
¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?
La promoción de la competencia justa entre contratistas en Guatemala se logra mediante la implementación de procesos de licitación transparentes, la divulgación de oportunidades de contratación, la eliminación de barreras innecesarias y la aplicación de reglas que fomenten la participación de diversos actores en igualdad de condiciones.
¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.
¿Cuáles son las penas para el delito de falsificación de documentos en Guatemala?
La falsificación de documentos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la creación o manipulación de documentos con el propósito de engañar, protegiendo la autenticidad y confiabilidad de los documentos legales.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los resultados de la verificación de antecedentes en el proceso de inmigración en Guatemala?
En el proceso de inmigración en Guatemala, se garantiza la confidencialidad de los resultados de la verificación de antecedentes mediante el cumplimiento de las leyes de protección de datos. La información recopilada se maneja de manera segura y solo se comparte con las autoridades migratorias de acuerdo con las regulaciones establecidas.
¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?
En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.
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