Artículos recomendados
¿Cómo se aborda la responsabilidad social empresarial en el marco de la debida diligencia en Guatemala?
La responsabilidad social empresarial se aborda mediante la integración de prácticas éticas y sostenibles en las operaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible y cumpliendo con estándares éticos en el contexto de la debida diligencia en Guatemala.
¿Qué es la Ley de Acceso a la Información Pública en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?
La Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala permite a las personas solicitar información relacionada con los antecedentes fiscales de contribuyentes y empresas. Esto promueve la transparencia y la rendición de cuentas en asuntos fiscales. Sin embargo, la SAT debe garantizar la confidencialidad y protección de la información personal y fiscal de los contribuyentes al proporcionar esta información en cumplimiento de la ley.
¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el sector de la construcción en Guatemala?
En el sector de la construcción en Guatemala, la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal puede abordarse mediante la solicitud de información específica sobre la experiencia laboral, certificaciones y referencias laborales. Además, se puede llevar a cabo la verificación de antecedentes penales para garantizar la idoneidad de los trabajadores en entornos de construcción.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Procuraduría General de la Nación en Guatemala tiene un papel importante en la persecución de casos de lavado de activos y la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas. Colabora con otras instituciones y autoridades en investigaciones y juicios relacionados con el lavado de activos.
¿Cómo se lleva a cabo la debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala?
La debida diligencia del cliente implica verificar la identidad del cliente, la fuente de sus fondos y la naturaleza de sus transacciones. Esto se hace a través de la revisión de documentos, entrevistas y, en algunos casos, el uso de tecnología de verificación de identidad.
¿Cuál es el proceso de obtención de un DPI para un recién nacido en Guatemala?
Para obtener un DPI para un recién nacido en Guatemala, los padres o representantes legales deben realizar un trámite en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se deben presentar los documentos requeridos, y el DPI se emite con los datos del menor.
Otros perfiles similares a Yaxcal Coc Lester Orlando