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¿Qué es un programa de cumplimiento en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Un programa de cumplimiento en Guatemala en el contexto de la prevención del lavado de activos es un conjunto de políticas y procedimientos establecidos por una entidad para garantizar el cumplimiento de las normativas anti lavado. Este programa incluye medidas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con estas actividades ilícitas.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando están trabajando para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, esta compartición de información debe realizarse de manera segura y de conformidad con las leyes de privacidad y protección de datos.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de catering y organización de eventos gastronómicos?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de catering y organización de eventos gastronómicos están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios gastronómicos. Las empresas de catering y eventos gastronómicos pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala?
Las autoridades fiscales en Guatemala pueden tomar medidas de control, como auditorías, inspecciones, revisiones de documentación, y solicitar información adicional, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
¿Qué medidas se toman para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala?
Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como supervisión continua, restricciones en la participación en licitaciones, requerimientos de capacitación obligatoria y la imposición de penalizaciones más severas en caso de repetidas infracciones. Estas medidas buscan disuadir la repetición de conductas indebidas.
¿Cómo se abordan las diferencias en estándares de calidad en contratos de venta internacional desde Guatemala?
Las diferencias en estándares de calidad en contratos de venta internacional desde Guatemala deben ser abordadas mediante la especificación clara de los requisitos de calidad en el contrato. Las partes deben acordar estándares aceptables y establecer procesos para la verificación y cumplimiento de dichos estándares.
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