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¿Qué es un embargo y cuándo se utiliza en Guatemala?
El embargo en Guatemala es una medida legal que implica la inmovilización y retención de bienes de un deudor para garantizar el cumplimiento de una deuda. Se utiliza cuando un acreedor obtiene una sentencia favorable en un proceso judicial que autoriza el embargo como medida para satisfacer la deuda pendiente.
¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.
¿Qué requisitos se aplican a la selección de personal de extranjeros en Guatemala?
La selección de personal de extranjeros en Guatemala está sujeta a requisitos relacionados con la migración y los permisos de trabajo. Los empleadores deben cumplir con los requisitos migratorios y laborales para emplear a extranjeros. Los extranjeros deben contar con la documentación legal adecuada para trabajar en el país.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la rehabilitación de infractores y su reintegración en la sociedad?
Guatemala tiene un enfoque en la rehabilitación de infractores y su reintegración en la sociedad. Se ofrecen programas de reinserción social, educación y capacitación para ayudar a los infractores a reintegrarse en la sociedad después de cumplir sus condenas.
¿Existen restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Sí, pueden existir restricciones específicas en las transacciones financieras con familiares de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas restricciones buscan prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que las transacciones con familiares estén sujetas a un escrutinio adicional para detectar posibles riesgos.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de consultoría?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios profesionales. Las empresas de consultoría pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
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