YUMAN MUÑOZ EDGAR HUMBERTO (Emisor FEL | 94671X.X)

Perfil del Emisor FEL YUMAN MUÑOZ EDGAR HUMBERTO - 94671X.X

NIT 94671X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Se han establecido protocolos específicos para la protección de denunciantes que revelan información sobre lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

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Las entidades gubernamentales en Guatemala tienen la responsabilidad de garantizar la autenticación de la identidad de los ciudadanos al ofrecer servicios públicos y administrar programas gubernamentales. Esto implica seguir procedimientos y regulaciones específicas para la validación de identidad.

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Los contratistas en Guatemala pueden tomar varias medidas preventivas para evitar sanciones, como implementar programas internos de cumplimiento, capacitar al personal en ética y normativas, mantener registros precisos, colaborar con auditorías internas y externas, y asegurarse de cumplir con todas las regulaciones aplicables. Estas acciones contribuyen a la prevención de conductas indebidas.

¿Cuál es el proceso para impugnar la inclusión de información incorrecta en los antecedentes judiciales en Guatemala?

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¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), una organización regional que promueve la lucha contra la financiación del terrorismo en la región del Caribe. La participación en el GAFIC fortalece los esfuerzos de prevención y la cooperación internacional en la materia.

¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía?

Sí, en ciertos casos, los ciudadanos guatemaltecos pueden acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía. El acceso puede estar sujeto a restricciones y procedimientos establecidos por las autoridades judiciales.

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