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¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de un contrato de venta en Guatemala?
Las consecuencias del incumplimiento de un contrato de venta en Guatemala pueden incluir daños y perjuicios, rescisión del contrato, cumplimiento forzado de los términos del contrato, o el pago de penalizaciones acordadas en el contrato. Las consecuencias específicas dependen de la naturaleza del incumplimiento y los términos del contrato.
¿Cuál es el papel de las cámaras de comercio en contratos de venta internacional en Guatemala?
Las cámaras de comercio en contratos de venta internacional en Guatemala desempeñan un papel importante al ofrecer servicios de mediación, arbitraje y facilitar la resolución de disputas entre las partes. Pueden proporcionar un marco neutral y eficiente para resolver conflictos comerciales.
¿Qué tipos de empresas y actividades están sujetos a la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
En Guatemala, una amplia variedad de empresas y actividades están sujetas a la verificación en listas de riesgos, incluyendo instituciones financieras, casas de cambio, abogados, contadores, notarios, casinos y organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Esto garantiza que múltiples sectores sean monitoreados para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas de seguridad se utilizan para verificar la autenticidad de los documentos de identificación en Guatemala?
Para verificar la autenticidad de los documentos de identificación en Guatemala, se utilizan diversas medidas de seguridad, como: <ul><li>Uso de tecnología de escaneo avanzada para identificar características de seguridad en documentos.</li><li>Comparación de documentos con bases de datos gubernamentales para confirmar validez.</li><li>Implementación de hologramas, marcas de agua y otros elementos de seguridad en documentos oficiales.</li><li>Entrenamiento del personal para detectar posibles documentos falsificados.</li></ul>Estas medidas garantizan que los documentos presentados durante el KYC sean auténticos y válidos.
¿Cuáles son las medidas de protección existentes para los trabajadores que denuncian prácticas laborales ilegales en Guatemala, y cómo se asegura la confidencialidad y seguridad de los denunciantes?
En Guatemala, los trabajadores que denuncian prácticas laborales ilegales tienen derecho a protección legal. Las normas laborales prohíben la represalia o el despido de los trabajadores que denuncian violaciones de derechos laborales. Además, existen mecanismos de denuncia y protección que permiten a los trabajadores informar sobre irregularidades laborales sin temor a represalias. La confidencialidad y seguridad de los denunciantes se aseguran como parte de estos mecanismos.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala implica la recopilación y verificación de información sobre los clientes, sus actividades comerciales y la naturaleza de la relación comercial. Esto ayuda a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.
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