ZARAT LOPEZ HECTOR ARNOLDO (Emisor FEL | 620635X.X)

Perfil del Emisor FEL ZARAT LOPEZ HECTOR ARNOLDO - 620635X.X

NIT 620635X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala?

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¿Qué regulaciones existen para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de violencia de género en Guatemala?

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El cumplimiento normativo en las empresas guatemaltecas se supervisa a través de auditorías internas y externas, revisiones periódicas de políticas y procedimientos, controles internos, y la participación de órganos regulatorios. La supervisión garantiza que las empresas cumplan con las normativas legales y éticas aplicables.

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La revisión de la condición de persona expuesta políticamente en Guatemala debe llevarse a cabo de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero generalmente se realiza de acuerdo con los riesgos asociados con la posición y las funciones desempeñadas por la persona expuesta políticamente.

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