Artículos recomendados
¿Qué es el informe de operación en efectivo y cuándo debe ser presentado en Guatemala?
El informe de operación en efectivo es un informe que debe presentarse en Guatemala por cualquier persona u organización que realice operaciones en efectivo por un monto igual o superior a un límite establecido por la ley. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las ONGs en Guatemala?
Las ONGs están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el abuso de fondos y garantizar la transparencia en sus actividades.
¿Qué medidas se toman para evitar la doble tributación en Guatemala?
Guatemala busca evitar la doble tributación mediante acuerdos internacionales para evitar la doble imposición. Estos acuerdos establecen reglas claras sobre cómo los ingresos y las transacciones son gravados en más de un país, brindando claridad a los contribuyentes.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cuál es el impacto de las obligaciones de manutención en la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala?
El incumplimiento de las obligaciones de manutención puede tener un impacto negativo en la capacidad crediticia de un deudor alimentario en Guatemala. Las deudas acumuladas y las acciones legales pueden afectar su historial crediticio, dificultando la obtención de créditos y préstamos en el futuro.
¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?
Las instituciones financieras en Guatemala suelen utilizar tecnologías de verificación de identidad, como la comparación facial y la autenticación biométrica, para prevenir la suplantación de identidad.
Otros perfiles similares a Ziro S.A.