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¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los individuos que no cumplen con las obligaciones de prevención del lavado de activos pueden enfrentar sanciones. Esto puede incluir multas y otras medidas disciplinarias para garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas en la lucha contra el lavado de activos.
¿Cuál es la función de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Intendencia de Verificación Especial en Guatemala tiene la función de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos. Puede realizar auditorías y evaluaciones para asegurar que las entidades sujetas cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas para prevenir el lavado de activos.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han superado situaciones de crisis matrimonial?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han superado situaciones de crisis matrimonial se regula legalmente. Se evalúa la estabilidad actual de la relación y la capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar seguro y afectuoso.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa H-2A o H-2B para trabajadores temporales en Estados Unidos como guatemalteco?
El proceso para solicitar una Visa H-2A (trabajadores agrícolas temporales) o H-2B (trabajadores no agrícolas temporales) implica la obtención de un empleador estadounidense dispuesto a patrocinar la visa. Se deben cumplir requisitos específicos, como demostrar la necesidad del empleador y garantizar el cumplimiento de los términos del programa.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de asesoría legal?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría legal están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios legales. Las empresas de asesoría legal pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación basada en el estatus de persona expuesta políticamente en Guatemala?
Se implementan medidas para prevenir la discriminación basada en el estatus de persona expuesta políticamente en Guatemala. Esto puede incluir la confidencialidad de la información, la igualdad de trato y la aplicación consistente de procedimientos de debida diligencia mejorada para todas las personas que cumplen con los criterios establecidos.
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