ZUÑIGA Y ZUÑIGA ZUÑIGA ILSIA MARIBEL (Emisor FEL | 8213049X.X)

Perfil del Emisor FEL ZUÑIGA Y ZUÑIGA ZUÑIGA ILSIA MARIBEL - 8213049X.X

NIT 8213049X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Qué sucede si un cómplice se arrepiente y coopera con la investigación?

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¿Cómo se gestiona la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo?

La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo, se gestiona mediante la aplicación de protocolos de debida diligencia más estrictos. Los agentes inmobiliarios y las partes involucradas deben verificar minuciosamente la identidad de los compradores, reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

¿Pueden los abogados solicitar la restricción de cierta información en expedientes judiciales por razones de seguridad en Guatemala?

En ciertos casos, los abogados pueden solicitar la restricción de cierta información en expedientes judiciales por razones de seguridad en Guatemala. Esta solicitud puede estar sujeta a la revisión y aprobación judicial para equilibrar la necesidad de seguridad con los principios de transparencia y acceso a la información.

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