¿Cómo se garantiza la confidencialidad durante investigaciones internas de compliance en empresas argentinas?

Durante investigaciones internas, la confidencialidad se asegura estableciendo protocolos estrictos. Se limita el acceso a la información solo a personas necesarias para la investigación, y se implementan medidas de seguridad tecnológica y física para evitar filtraciones de información.

Verificación de personas y empresas

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¿Cuál es la diferencia entre una Green Card basada en empleo y una basada en familia para los dominicanos que desean la residencia permanente en Estados Unidos?

Una Green Card basada en empleo se obtiene a través de una oferta de empleo en EE. UU., mientras que una Green Card basada en familia se obtiene a través de un familiar ciudadano o residente permanente en EE. UU. Los requisitos y tiempos de espera varían según la categoría.

¿Es posible obtener la cédula de identidad para un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de inversionista?

Sí, un ciudadano extranjero que ha llegado a Ecuador con una visa de inversionista puede obtener la cédula de identidad. Se deben seguir los trámites migratorios correspondientes y presentar la documentación que respalde la inversión, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias para obtener la cédula de identidad.

¿Cuáles son las consecuencias de realizar modificaciones en el inmueble arrendado sin consentimiento del arrendador en Bolivia?

En Bolivia, realizar modificaciones en el inmueble arrendado sin el consentimiento expreso del arrendador puede tener consecuencias legales. El arrendador puede exigir la restitución del inmueble a su estado original al finalizar el contrato, y en algunos casos, puede iniciar acciones legales por daños y perjuicios causados por las modificaciones no autorizadas. Es importante que el arrendatario obtenga el consentimiento del arrendador antes de realizar cualquier modificación en el inmueble arrendado para evitar posibles disputas o reclamaciones legales.

¿Cuál es la responsabilidad legal de un testigo que tiene conocimiento de la complicidad en Costa Rica?

En Costa Rica, un testigo que tiene conocimiento de la complicidad en un delito puede tener la obligación legal de informar a las autoridades, y su silencio podría tener consecuencias legales.

¿Qué derechos tienen los tutores legales en relación con la pensión alimentaria de los menores a su cargo en la República Dominicana?

Los tutores legales en la República Dominicana tienen derechos en relación con la pensión alimentaria de los menores a su cargo si son responsables de su cuidado y bienestar. Pueden solicitar y recibir una pensión alimentaria en beneficio de los menores, y el tribunal evaluará la necesidad de los menores y la capacidad del Deudor Alimentario para cumplir con las obligaciones.

¿Qué es la guarda de hecho y cuál es su validez en Perú?

La guarda de hecho es una situación en la cual una persona se hace cargo de la crianza y cuidado de un menor sin contar con la patria potestad. En Perú, la guarda de hecho no tiene validez legal en sí misma y no otorga derechos legales sobre el menor. Sin embargo, en algunos casos, puede ser considerada como un elemento relevante para evaluar la tenencia en procesos legales.