Artículos recomendados
¿Cuál es el rol del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Perú?
El Instituto Nacional de Estadística e Informática es el organismo encargado de recopilar, procesar, analizar y difundir información estadística en Perú. Su función principal es producir estadísticas confiables y actualizadas sobre diversos aspectos socioeconómicos, demográficos y ambientales del país, que sirven como base para la toma de decisiones en el ámbito gubernamental y privado.
¿Cómo se maneja la información de KYC en el caso de clientes que son personas mayores o jubiladas en República Dominicana?
La información de KYC de personas mayores o jubiladas en República Dominicana se maneja de manera similar a la de otros clientes, pero con sensibilidad a las necesidades específicas de este grupo. Se pueden solicitar documentos de identificación válidos y se pueden adaptar los procedimientos para tener en cuenta las limitaciones físicas o cognitivas. Es fundamental garantizar que las personas mayores sean tratadas con respeto y dignidad en el proceso de KYC.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Panamá para prevenir la financiación del terrorismo?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y cooperar con las autoridades en la prevención de la financiación del terrorismo.
¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Chile si he sido víctima de un delito y deseo conocer el estado de mi caso?
Si has sido víctima de un delito en Chile, puedes solicitar tus antecedentes judiciales para obtener información sobre el estado de tu caso. Puedes comunicarte con la fiscalía o el tribunal correspondiente que lleva tu caso y expresar tu necesidad de obtener información actualizada sobre el progreso y las medidas tomadas en relación con tu situación como víctima.
¿Cuál es la estrategia de Paraguay para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades en línea, como la recaudación de fondos en plataformas de crowdfunding?
Paraguay desarrolla una estrategia específica para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades en línea, supervisando la recaudación de fondos en plataformas de crowdfunding y colaborando con proveedores de servicios digitales para detectar y prevenir posibles amenazas.
¿Qué regulaciones rigen la debida diligencia en la construcción y gestión de infraestructuras en Guatemala?
Las empresas deben cumplir con regulaciones de construcción y gestión de proyectos de infraestructura de manera responsable.