¿Cuál es el procedimiento de revisión de la información del cliente en el KYC en El Salvador?

El procedimiento de revisión de la información del cliente en el KYC implica la actualización periódica de los datos y la verificación de cualquier cambio sustancial. Esto se hace para mantener la información precisa y actualizada.

Verificación de personas y empresas

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Las medidas de seguridad para proteger la propiedad intelectual se detallan en la cláusula [Número de la Cláusula], estableciendo los procedimientos y controles que ambas partes deben implementar para evitar la infracción y garantizar la seguridad de la propiedad intelectual en el contexto de la ejecución del contrato en Bolivia.

¿Cuál es la pena por el delito de hurto en El Salvador?

El hurto se castiga con penas de prisión en El Salvador. Este delito implica apoderarse de forma ilícita de bienes o propiedades de otra persona, sin usar violencia o intimidación directa, lo cual se busca prevenir y sancionar para proteger el derecho a la propiedad y mantener el orden social.

¿Cuál es el trámite para obtener un certificado de tradición y gravamen de un inmueble en Perú?

El trámite para obtener un certificado de tradición y gravamen de un inmueble en Perú se realiza en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Debes presentar la partida registral del inmueble, pagar las tasas correspondientes y seguir el procedimiento establecido.

¿Cómo afecta la colaboración con las autoridades al tratamiento legal de un cómplice en El Salvador?

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¿Cuál es el plazo recomendado para retener los registros de debida diligencia en Guatemala?

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¿Cuáles son las consecuencias legales por acaparamiento y especulación en Argentina?

El acaparamiento y especulación, que implican retener productos o bienes con el fin de aumentar su precio o aprovecharse de la escasez, son delitos en Argentina. Las consecuencias legales por acaparamiento y especulación pueden incluir sanciones penales y civiles, como penas de prisión, multas y la obligación de restituir las ganancias ilícitas. Se busca prevenir prácticas que perjudiquen a los consumidores y afecten la estabilidad económica.