¿Cuáles son las obligaciones de las entidades financieras en relación a las Personas Expuestas Políticamente en Honduras?

Las entidades financieras en Honduras tienen la obligación de implementar medidas adecuadas para conocer la verdadera identidad de sus clientes, incluidas las Personas Expuestas Políticamente. Deben realizar una debida diligencia mejorada al establecer relaciones comerciales con estas personas, lo que implica recopilar información adicional, monitorear sus transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Honduras.

Verificación de personas y empresas

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Los derechos y obligaciones del trabajador con contrato de trabajo por cuenta propia en México incluyen el derecho a la libre determinación de su actividad económica, el derecho a fijar sus propios horarios y tarifas, el derecho a la seguridad social y protección laboral, y la obligación de cumplir con las disposiciones legales y fiscales aplicables a su actividad.

¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de dinero en el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en Brasil?

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¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar concentrada en México?

México En México, las opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar concentrada incluyen programas de apoyo a través de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), así como inversión privada y esquemas de financiamiento específicos para proyectos de energía renovable y solar concentrada.