¿Existen requisitos específicos para la formación y capacitación del personal de instituciones financieras en relación con el KYC en Paraguay?

Sí, las instituciones financieras en Paraguay deben proporcionar formación y capacitación específicas a su personal en relación con el KYC.

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¿Puedo obtener una copia de los antecedentes judiciales de una persona si soy su apoderado legal en un proceso de solicitud de visa en Colombia?

Como apoderado legal en un proceso de solicitud de visa en Colombia, es posible que puedas obtener una copia de los antecedentes judiciales de una persona relacionados con ese caso específico. Debes presentar la documentación legal que respalde tu posición y seguir los procedimientos establecidos por la entidad responsable de los antecedentes judiciales.

¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la violencia contra personas migrantes en tránsito por México?

Se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia contra personas migrantes en tránsito por México, como la capacitación de autoridades y personal migratorio en derechos humanos y atención humanitaria, la creación de protocolos de protección y asistencia, la promoción de redes de apoyo y denuncia, y la cooperación con organismos internacionales y locales para garantizar condiciones seguras durante su tránsito.

¿Cómo puedo solicitar una autorización para realizar actividades de investigación científica en reservas naturales en la República Dominicana?

Para solicitar una autorización para realizar actividades de investigación científica en reservas naturales en la República Dominicana, debes dirigirte a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Debes presentar una solicitud que incluya información detallada sobre el proyecto de investigación, metodología, ubicación y duración de la investigación. Además, se llevará a cabo una evaluación para determinar si la investigación es compatible con la conservación y protección de las reservas naturales.

¿Se pueden obtener los antecedentes judiciales de una persona si ha sido víctima de un delito de tráfico de influencias en Ecuador?

En general, los antecedentes judiciales no se obtienen específicamente para las personas que han sido víctimas de un delito de tráfico de influencias en Ecuador. En casos de tráfico de influencias, las autoridades competentes, como la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado, se encargan de investigar y perseguir a los responsables de este delito. Las víctimas pueden presentar denuncias y brindar testimonios para respaldar el proceso judicial, pero no se les emite un registro de antecedentes judiciales como resultado de su condición de víctimas.

¿Qué tipos de acuerdos de pago están disponibles para los deudores de impuestos en República Dominicana?

Los deudores de impuestos en República Dominicana pueden acogerse a diferentes acuerdos de pago para regularizar su situación fiscal. Entre los más comunes se encuentran los planes de pago a plazos, donde el contribuyente puede pagar la deuda en cuotas mensuales o trimestrales. También existen programas de reducción de multas e intereses moratorios para incentivar el pago de deudas fiscales pendientes. Es importante ponerse en contacto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para conocer las opciones disponibles

¿Cómo se realiza el trámite para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental en Paraguay?

El Certificado de Aptitud Ambiental en Paraguay se obtiene a través de la Secretaría del Ambiente (SEAM). Los titulares de proyectos que pueden generar impactos ambientales deben presentar estudios y documentación ambiental, cumplir con requisitos específicos y seguir los procedimientos establecidos para obtener este certificado que avala que el proyecto cumple con las normativas ambientales vigentes.