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¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana?
Algunas ONG pueden colaborar con las autoridades para denunciar actividades sospechosas y fomentar la concienciación pública sobre el lavado de activos
¿Cómo contribuye la Autoridad de Supervisión de Mercado de Valores en la prevención del lavado de dinero en Panamá?
La Autoridad de Supervisión de Mercado de Valores en Panamá contribuye a la prevención del lavado de dinero al supervisar y regular las actividades del mercado de valores. Establece medidas para garantizar la transparencia y la integridad en las transacciones financieras, colaborando con otras entidades en la lucha contra actividades ilícitas.
¿Qué son los regímenes especiales y exenciones fiscales en Chile?
En Chile, existen regímenes especiales y exenciones fiscales que pueden aplicarse a ciertas actividades económicas o situaciones. Estos regímenes pueden implicar tasas impositivas reducidas, beneficios fiscales o exenciones de impuestos en sectores específicos. Los contribuyentes deben entender cuándo y cómo pueden acceder a estos regímenes y exenciones para mantener buenos antecedentes fiscales y aprovechar los beneficios fiscales disponibles.
¿Cuáles son las leyes que regulan los casos de violencia doméstica en Honduras?
La violencia doméstica en Honduras está regulada por la Ley contra la Violencia Doméstica y otras leyes relacionadas con la protección de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ejerzan violencia física, psicológica, sexual o patrimonial dentro del ámbito doméstico, promoviendo la prevención, protección y sanción de la violencia doméstica.
¿Cuál es el procedimiento para iniciar una investigación disciplinaria contra un profesional en El Salvador?
El procedimiento común implica la presentación formal de una queja ante el comité de ética o entidad reguladora correspondiente. Tras la recepción de la queja, se inicia una investigación que puede incluir entrevistas, revisión de registros y pruebas relevantes. Si se determina la existencia de infracciones éticas o violaciones a regulaciones, se procede con un proceso disciplinario formal.
¿Cuál es el proceso de venta de bienes confiscados por la autoridad judicial en México?
La venta de bienes confiscados por la autoridad judicial en México se realiza a través de subastas judiciales, supervisadas por un actuario judicial, y el producto se destina a la satisfacción de sentencias judiciales.