Artículos recomendados
¿Cuál es la relevancia de la gestión de activos y pasivos fiscales diferidos en Colombia?
La gestión de activos y pasivos fiscales diferidos es relevante para los antecedentes fiscales en Colombia. Los activos fiscales diferidos representan beneficios tributarios futuros, mientras que los pasivos fiscales diferidos reflejan obligaciones tributarias futuras. La correcta contabilización y gestión de estos elementos son esenciales para una presentación precisa de la situación fiscal de la empresa. La revisión continua de activos y pasivos fiscales diferidos y la adaptación a cambios en la legislación son aspectos clave en este contexto.
¿Cuáles son los aspectos a considerar al invertir en bienes raíces residenciales en México?
México Al invertir en bienes raíces residenciales en México, es importante considerar aspectos como la ubicación del inmueble, la demanda y perspectivas de crecimiento del mercado residencial en la zona, el precio y valor de mercado, la rentabilidad esperada (alquiler o reventa), los gastos asociados (mantenimiento, impuestos, seguros, etc.), así como la asesoría legal y la reputación del desarrollador o vendedor.
¿Se aplican medidas específicas en Guatemala para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente?
Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes disciplinarios de contratistas en Paraguay según la legislación vigente?
La legislación en Paraguay puede establecer mecanismos para verificar la autenticidad de los antecedentes disciplinarios de contratistas, incluyendo posibles requisitos de presentación de documentación respaldatoria.
¿Cuáles son las leyes y medidas en Venezuela para enfrentar casos de financiación del terrorismo?
La financiación del terrorismo está penada por la ley en Venezuela. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece disposiciones legales para prevenir, investigar y sancionar los casos de financiación del terrorismo, que implica proveer fondos, recursos económicos o cualquier tipo de apoyo financiero a organizaciones terroristas con la intención de promover, facilitar o llevar a cabo actividades terroristas. Las autoridades competentes, como el Ministerio Público y los órganos de seguridad, trabajan en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y enjuiciamiento de los responsables. Se busca prevenir y combatir la amenaza del terrorismo en el país.
¿Cuáles son las leyes anticorrupción aplicables a las sociedades en Panamá?
Las leyes anticorrupción aplicables incluyen la Ley 22 de 2006 y otras disposiciones legales que prohíben prácticas corruptas, estableciendo sanciones y medidas de prevención.