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¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la custodia de los hijos en casos de divorcio en México?
Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar la custodia de los hijos en casos de divorcio en México. Los tribunales considerarán varios factores al tomar decisiones de custodia, y los antecedentes penales de uno de los padres pueden ser un factor que influya en la decisión. Sin embargo, cada caso se evalúa de manera individual, y la seguridad y el bienestar de los hijos suelen ser la principal consideración.
¿Cómo pueden las empresas en México garantizar el cumplimiento con regulaciones de ética y responsabilidad empresarial, incluyendo códigos de conducta y políticas anticorrupción?
Para garantizar el cumplimiento con regulaciones de ética y responsabilidad empresarial en México, las empresas deben establecer códigos de conducta, políticas anticorrupción y mecanismos de denuncia de irregularidades. También deben capacitar a los empleados en la ética empresarial y promover una cultura de integridad. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones legales, multas y daños a la reputación.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con la vivienda en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con la vivienda en México está regulada por la PROFECO y las leyes de vivienda, garantizando que los consumidores reciban información precisa y cumplan con los requisitos de calidad.
¿Cómo se abordan los aspectos de diversidad e inclusión en la debida diligencia en empresas de manufactura en México?
La diversidad e inclusión son cuestiones importantes en la debida diligencia en empresas de manufactura en México. Esto implica revisar políticas y prácticas de diversidad e igualdad de oportunidades, la representación de grupos subrepresentados en la empresa y la cultura organizativa en relación con la diversidad. También es importante considerar el cumplimiento con leyes de igualdad de oportunidades y la promoción de un ambiente inclusivo para todos los empleados, independientemente de su género, origen étnico o antecedentes. La gestión de la diversidad e inclusión es esencial para fomentar un ambiente de trabajo respetuoso y atraer talento diverso en el sector manufacturero.
¿Cómo se promueve la conciencia y capacitación en AML en México?
En México, se promueve la conciencia y capacitación en AML a través de programas de formación dirigidos a profesionales de la banca y las instituciones financieras. Además, se realizan campañas de sensibilización y se fomenta la colaboración con organismos internacionales.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores y en las transacciones bursátiles en México?
En el mercado de valores y en las transacciones bursátiles, se implementan medidas como la identificación y verificación de clientes, la supervisión de transacciones sospechosas y la notificación de actividades inusuales. Esto busca prevenir el uso de los mercados financieros en el lavado de activos.
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