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¿Cuál es el proceso para verificar antecedentes disciplinarios en el contexto de la solicitud de asilo en México?
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¿Cuáles son las implicaciones de los antecedentes penales en México en cuanto a la obtención de una licencia para la práctica de la geología o la minería?
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En el sector de servicios de juegos de azar y casinos en México, se verifica la identidad de los clientes al requerir la presentación de documentos de identificación antes de permitir la participación en actividades de juego. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de juegos de azar en actividades ilícitas.
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