ANA PAOLA PAREDES LOPEZ (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Ana Paola Paredes Lopez y puesto Trabajadora Social.

Institución AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MEXICO
Puesto TRABAJADORA SOCIAL
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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