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¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) en México?
La FGR es la principal institución encargada de investigar y perseguir delitos a nivel federal en México. Su función es llevar a cabo investigaciones y enjuiciar a los responsables de delitos federales.
¿Cuál es la importancia de la regulación y supervisión de actividades no financieras en la prevención del lavado de activos en México?
La regulación y supervisión de actividades no financieras, como inmobiliarias y comerciales, es esencial para prevenir el lavado de activos, ya que estas pueden ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos. México está fortaleciendo sus regulaciones en este sentido.
¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de información de KYC por parte de empleados deshonestos en las instituciones financieras en México?
Para prevenir el abuso de información de KYC por parte de empleados deshonestos en las instituciones financieras en México, se implementan políticas de seguridad interna, se restringe el acceso a la información y se realizan auditorías internas para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
¿Cuál es el proceso de reconocimiento de unión libre en México?
El reconocimiento de una unión libre en México generalmente no requiere un proceso legal formal. Basta con demostrar la convivencia continua como pareja durante un período específico, que varía según el estado. Esto puede dar derechos y obligaciones similares a un matrimonio.
¿Cuáles son las consecuencias de ser un deudor de impuestos en México?
Las consecuencias de ser un deudor de impuestos en México pueden incluir multas, recargos, y en casos graves, incluso la posibilidad de enfrentar acciones legales, como embargos de bienes.
¿Cuál es la diferencia entre una venta al contado y una venta a crédito en México?
En una venta al contado, el comprador paga el precio total de inmediato, mientras que en una venta a crédito, el pago se realiza en cuotas o a plazos acordados entre las partes.
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