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¿Cómo se promueve la educación sobre KYC entre los clientes en México?
La promoción de la educación sobre KYC entre los clientes en México se realiza a través de campañas de concienciación, materiales informativos y la colaboración de las instituciones financieras con organizaciones educativas y gubernamentales. Esto ayuda a los clientes a comprender la importancia del proceso KYC y su papel en la prevención del lavado de dinero.
¿Qué es el RFC con Homoclave y cómo se obtiene?
El RFC con Homoclave (Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave) es una versión extendida del RFC que incluye una combinación de letras y números para mayor precisión. Se obtiene registrándose en el SAT y generando el RFC con Homoclave en línea o en las oficinas del SAT.
¿Cuál es la diferencia entre una venta al contado y una venta a crédito en México?
En una venta al contado, el comprador paga el precio total de inmediato, mientras que en una venta a crédito, el pago se realiza en cuotas o a plazos acordados entre las partes.
¿Cuál es la duración de la obligación de pensión alimenticia en México?
La duración de la obligación de pensión alimenticia en México varía según las circunstancias. Por lo general, la obligación persiste hasta que el beneficiario alcance la mayoría de edad o termine su educación, si está estudiando. Sin embargo, en algunos casos, la pensión puede extenderse más allá de la mayoría de edad si existen circunstancias especiales, como discapacidad o enfermedad grave.
¿Qué responsabilidades tienen las empresas en México en cuanto a la retención de registros relacionados con la verificación de listas de riesgos?
Las empresas en México tienen la responsabilidad de retener registros relacionados con la verificación de listas de riesgos durante un período de tiempo específico, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esto incluye documentos de identificación, informes de transacciones y cualquier información relacionada con la debida diligencia. La retención adecuada de registros es esencial para demostrar el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué agencias gubernamentales en México tienen un papel importante en la lucha contra el lavado de activos?
Varias agencias en México desempeñan un papel clave, incluyendo la UIF, la PGR (Procuraduría General de la República), la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
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