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¿Cómo ha afectado la digitalización y la banca en línea al proceso KYC en México?
La digitalización y la banca en línea han agilizado el proceso KYC en México al permitir la verificación de identidad en línea a través de plataformas seguras. Los clientes pueden cargar sus documentos y completar el proceso de manera más conveniente desde sus dispositivos, lo que ha mejorado la eficiencia y la experiencia del cliente.
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¿Cuál es el papel de la auditoría de cumplimiento en la gestión de riesgos en las empresas mexicanas?
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¿Qué medidas de seguridad y confidencialidad deben implementar las instituciones financieras al tratar con información de PEP?
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