DIANA MOTA GARAY (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Diana Mota Garay y puesto Of De Servs Tecnicos 80.

Institución INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Puesto OF DE SERVS TECNICOS 80
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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La veracidad de los documentos proporcionados por los clientes durante el proceso KYC en México se asegura mediante la verificación cruzada de la información con fuentes de datos oficiales y registros gubernamentales. Se pueden utilizar herramientas tecnológicas para detectar documentos falsificados.

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El proceso para solicitar la eliminación de antecedentes penales o registros de detención en México en casos de rehabilitación exitosa y buen comportamiento implica presentar una solicitud ante la autoridad judicial competente. En este tipo de casos, se busca demostrar que la persona ha cumplido con éxito su condena, ha mantenido un buen comportamiento y se ha rehabilitado. La autoridad judicial revisará la solicitud y la evidencia presentada. Si se determina que la persona ha demostrado una rehabilitación exitosa y un buen comportamiento, se pueden tomar medidas para eliminar o sellar los registros de antecedentes penales. Es importante buscar asesoramiento legal y seguir los procedimientos adecuados en casos de rehabilitación exitosa.

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