EDUARDO DANIEL ALMARAZ GONZALEZ (Funcionario Público)

Perfil del Funcionario Público con nombre Eduardo Daniel Almaraz Gonzalez y puesto Auxiliar Servicios I.

Institución COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Puesto AUXILIAR SERVICIOS I
Poder PODER EJECUTIVO
Fuente SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Año 2024
País MÉXICO

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La relación entre el lavado de dinero y el juego en línea y apuestas deportivas es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se utilizan para apostar y luego se retiran como ganancias legales. La prevención del lavado de dinero en este sector incluye la identificación de jugadores y la supervisión de transacciones para detectar actividades sospechosas.

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