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¿Cómo se pueden abordar los riesgos de cumplimiento relacionados con la ciberseguridad en México?
Las empresas deben implementar medidas de seguridad cibernética sólidas, como firewall, antivirus y capacitación en seguridad para el personal. También deben desarrollar planes de respuesta a incidentes y realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidades.
¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la automatización del proceso KYC en México?
La inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la automatización del proceso KYC en México al acelerar la verificación de identidad y la detección de actividades sospechosas. Esto mejora la eficiencia y la precisión en el cumplimiento de KYC.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil en la exposición de posibles casos de corrupción de PEP en México?
Los medios y la sociedad civil desempeñan un papel crucial al exponer casos de corrupción y ejercer presión sobre las autoridades para tomar medidas adecuadas.
¿Cuál es el papel de los códigos de ética y conducta en el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?
Los códigos de ética y conducta son guías que establecen las expectativas de comportamiento en una organización. Son una herramienta esencial para promover la conformidad con las regulaciones y fomentar una cultura de integridad y ética empresarial.
¿Cuál es el plazo de retención de antecedentes disciplinarios en México?
El plazo de retención de antecedentes disciplinarios en México varía según la naturaleza de los antecedentes y las regulaciones de cada entidad federativa. En general, los antecedentes disciplinarios pueden mantenerse en los registros durante un período específico, que suele estar vinculado a la gravedad del delito y la rehabilitación del individuo. Algunos delitos graves pueden mantenerse en los registros durante muchos años, mientras que otros pueden ser eliminados más rápidamente.
¿Cuál es el impacto de la informalidad económica en la prevención del lavado de activos en México, y cómo se abordan los riesgos asociados con la economía informal?
La informalidad económica puede aumentar el riesgo de lavado de activos, ya que las transacciones no se registran adecuadamente. México aborda este problema a través de regulaciones y la promoción de la formalización de actividades económicas.
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