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Las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México se manejan a través de los procedimientos de resolución de conflictos de las instituciones financieras y, en algunos casos, la intervención de la CONDUSEF. Las instituciones deben contar con mecanismos para atender y resolver las quejas de manera justa y oportuna.
¿Cuáles son los pasos para regularizar una situación fiscal en México si se tienen deudas pendientes?
Los pasos para regularizar una situación fiscal en México incluyen identificar la deuda, presentar las declaraciones faltantes, pagar los impuestos pendientes o negociar un plan de pagos con el SAT.
¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad en la selección de personal en México?
La ciberseguridad es crucial en México debido a la creciente amenaza de ataques cibernéticos. Los candidatos en roles de tecnología y seguridad de la información deben demostrar conocimientos sólidos en ciberseguridad y la capacidad de proteger los sistemas y datos de la empresa.
¿Cuál es el proceso para verificar antecedentes disciplinarios de candidatos extranjeros que desean trabajar en México?
El proceso para verificar antecedentes disciplinarios de candidatos extranjeros que desean trabajar en México generalmente implica solicitar una carta de no antecedentes penales en el país de origen del candidato, así como llevar a cabo una verificación adicional de antecedentes en México. Las autoridades mexicanas pueden requerir una apostilla o legalización de los documentos extranjeros para validar la información. La precisión y la autenticidad de los documentos son fundamentales en este proceso.
¿Cómo se combate el tráfico de personas en México?
El tráfico de personas es un delito grave en México. Se combate a través de la aplicación de leyes específicas, la cooperación internacional, el rescate de víctimas y la prevención de este tipo de delito.
¿Qué sucede si el arrendador vende la propiedad durante el contrato y el nuevo propietario quiere desalojar al arrendatario en México?
Si el arrendador vende la propiedad durante el contrato y el nuevo propietario desea desalojar al arrendatario, el arrendatario generalmente tiene derecho a permanecer en la propiedad hasta que el contrato vigente expire. El nuevo propietario debe respetar los términos del contrato.
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