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¿Cómo se abordan los delitos de violencia de género en México?
Los delitos de violencia de género se enfrentan a través de leyes específicas y medidas de prevención. México ha promulgado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres para abordar esta problemática.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la vigilancia de contratistas sancionados en México?
La sociedad civil desempeña un papel importante al denunciar irregularidades y presionar por la rendición de cuentas en casos de contratistas sancionados en México. Su participación contribuye a mantener la integridad en los contratos gubernamentales.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de Energía (SENER) en la regulación y supervisión del sector energético en México, y cómo pueden las empresas cumplir con las regulaciones en este sector?
La SENER regula y supervisa el sector energético en México, incluyendo electricidad, hidrocarburos y energías renovables. Las empresas deben cumplir con regulaciones que incluyen permisos, requisitos técnicos, cumplimiento de contratos y tarifas. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales en el sector energético.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector financiero en México?
La debida diligencia en el sector financiero en México es crítica debido a su influencia en la estabilidad económica y la confianza del mercado. Esto implica revisar las políticas y prácticas de gestión de riesgos financieros, la evaluación de activos y pasivos, y la adhesión a regulaciones financieras y bancarias. Además, se deben considerar las relaciones con organismos reguladores y la capacidad de gestión de crisis financieras. La debida diligencia en el sector financiero es fundamental para evitar problemas sistémicos y garantizar la integridad del sistema financiero mexicano.
¿Es obligatorio que un contrato de venta en México esté por escrito?
No, no todos los contratos de venta en México deben ser por escrito. Sin embargo, algunos contratos, como los de bienes inmuebles, deben constar por escrito para ser válidos.
¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia y seguridad en la lucha contra el lavado de activos en México?
Las agencias de inteligencia y seguridad, como la Policía Federal y la FGR (Fiscalía General de la República), juegan un papel clave en la investigación y persecución de casos de lavado de activos, colaborando estrechamente con la UIF y otras autoridades pertinentes.
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