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¿Cómo se pueden abordar los desafíos de cumplimiento en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en México?
Los desafíos de cumplimiento en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario en México pueden abordarse mediante la revisión y cumplimiento de regulaciones de construcción, permisos y autorizaciones, y la adopción de buenas prácticas de seguridad en el trabajo y protección ambiental.
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Los sectores que suelen ser más propensos al lavado de activos en México incluyen la construcción, el sector inmobiliario, el juego y casinos, así como el comercio internacional.
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¿Cuál es la relación entre el KYC y el cumplimiento normativo en México?
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