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¿Cuáles son los requisitos para establecer una unión de hecho en México?
Para establecer una unión de hecho o concubinato en México, no se requiere un trámite formal, pero se debe demostrar una convivencia continua como pareja por un período específico, generalmente de dos a cinco años, dependiendo del estado.
¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación injusta en el cumplimiento de las regulaciones de PEP en México?
Las regulaciones deben garantizar que no haya discriminación injusta y deben basarse en pruebas sólidas y criterios objetivos al aplicar medidas de debida diligencia a los clientes.
¿Qué impuestos se deben considerar al calcular los antecedentes fiscales de una empresa en México?
Al calcular los antecedentes fiscales de una empresa en México, es importante considerar impuestos como el ISR, el IVA, el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el Impuesto al Comercio Exterior. La adecuada presentación y pago de estos impuestos influye en los antecedentes fiscales de la empresa.
¿Cómo se gestionan los derechos de propiedad intelectual en contratos de venta en México?
Los contratos de venta que involucran propiedad intelectual en México deben especificar claramente la transferencia de derechos y pueden incluir cláusulas de protección de propiedad intelectual.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la contaduría pública en México?
El proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la contaduría pública en México varía según las regulaciones de la entidad federativa correspondiente. En general, implica la revisión de antecedentes penales y disciplinarios de los solicitantes, así como la evaluación de su idoneidad y ética para ejercer la contaduría pública. Los solicitantes deben presentar documentación que respalde su formación y experiencia en contabilidad. La revisión de antecedentes es esencial para garantizar que los profesionales de la contaduría cumplan con los estándares éticos y profesionales en su práctica.
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la evasión fiscal en México?
El lavado de activos y la evasión fiscal pueden estar relacionados, ya que ambas prácticas implican la ocultación de ingresos y ganancias. México busca combatir ambas conductas a través de la cooperación entre la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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