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¿Cómo se establece la pensión alimenticia en casos de hijos de padres no casados en México?
En casos de hijos de padres no casados en México, la pensión alimenticia se establece de manera similar a los casos de divorcio. El padre o madre que no tiene la custodia generalmente tiene la obligación de proporcionar apoyo financiero. Esto se logra mediante un acuerdo mutuo entre las partes o a través de una orden judicial si no se puede llegar a un acuerdo. La ley considera el bienestar del hijo como prioridad, independientemente del estado civil de los padres.
¿Cómo se supervisan las transacciones realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) en México?
En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.
¿Cuáles son las regulaciones en México en cuanto a la retención y eliminación de registros de verificación de antecedentes?
Las regulaciones en México en cuanto a la retención y eliminación de registros de verificación de antecedentes están relacionadas con las leyes de protección de datos personales. En general, las empresas deben retener estos registros durante un período de tiempo razonable y necesario para cumplir con sus obligaciones legales y para posibles investigaciones o disputas futuras. El período de retención puede variar, pero generalmente implica mantener los registros durante un período de uno a cinco años. Después de este período, la información debe eliminarse de manera segura para proteger la privacidad de los candidatos y cumplir con las regulaciones.
¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la extradición de personas involucradas en lavado de activos que huyen de México?
La cooperación internacional es esencial para la extradición de individuos involucrados en lavado de activos que huyen de México. Los tratados de extradición permiten la entrega de sospechosos a otros países para enfrentar cargos relacionados con el lavado.
¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en México en la gestión de deudores de impuestos?
Las autoridades fiscales, como el SAT, tienen la responsabilidad de administrar y gestionar a los deudores de impuestos en México.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en relación con la protección de sus registros penales en línea o en bases de datos comerciales?
Las personas con antecedentes penales en México tienen derechos en relación con la protección de sus registros penales en línea o en bases de datos comerciales. Tienen derecho a solicitar la eliminación o corrección de información inexacta o desactualizada en registros en línea o bases de datos comerciales. Además, pueden ejercer el derecho al olvido, que permite que los datos personales se eliminen cuando ya no son necesarios para los fines para los que se recopilaron. Las leyes de protección de datos personales y privacidad respaldan estos derechos.
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