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El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la confianza del público en el gobierno y las instituciones en México?
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¿Cómo pueden las empresas en México abordar el cumplimiento normativo en relación con la gestión de residuos y la sostenibilidad?
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