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¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con restricciones de importación de tecnología médica en México?
Los contratos de venta de bienes con restricciones de importación de tecnología médica en México deben cumplir con regulaciones de la COFEPRIS y garantizar que los productos cumplan con estándares de calidad y seguridad en salud.
¿Cuál es el proceso de extradición de mexicanos a otros países?
La extradición de mexicanos a otros países está sujeta a regulaciones y tratados internacionales. El gobierno mexicano evalúa cuidadosamente las solicitudes de extradición de sus ciudadanos y puede concederla bajo ciertas condiciones.
¿Puede el arrendador cambiar la cerradura de la propiedad sin notificar al arrendatario en México?
El arrendador generalmente no puede cambiar la cerradura de la propiedad sin notificar al arrendatario, a menos que exista una causa justificada y se sigan los procedimientos legales adecuados. Cambiar la cerradura sin notificación podría considerarse una violación del contrato.
¿Qué papel juega la prevención de lavado de dinero en la lucha contra el crimen organizado en México?
La prevención de lavado de dinero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Al dificultar que los criminales puedan blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, se corta uno de los principales recursos de financiamiento para el crimen organizado. La verificación de listas de riesgos es una de las estrategias clave para lograr este objetivo.
¿Cómo se supervisan las transacciones realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) en México?
En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.
¿Cómo se puede evitar un embargo en México?
Para evitar un embargo en México, el deudor puede tomar medidas como la renegociación de deudas, el establecimiento de acuerdos de pago, la búsqueda de mediación o arbitraje, o incluso la declaración de quiebra o insolvencia en casos extremos. La prevención es clave, y la comunicación con los acreedores es fundamental.
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